洛杉矶华人资讯网9月1日综合报道 美国司法部8月27日发布公告，南加联邦检察官办公室宣布，对一个涉嫌华人有组织犯罪集团的28名成员提起诉讼。检方指控他们参与了一个跨州诈骗和洗钱网络，涉案金额高达6500万美元。

受害者主要是老年人，其中甚至包括圣地亚哥一名97岁的犹太人大屠杀幸存者遗孀，她失去了全部积蓄。

司法部公告

诈骗手法：冒充客服 骗取退款

在为期一周、覆盖加州、纽约、德州和密歇根州的全美执法行动中，已有25名被告被逮捕。所有被告均被控共谋实施邮件及电信欺诈，以及共谋洗钱。

国土安全调查局（HSI）、联邦调查局（FBI）和国税局刑事调查局（IRS-CI）的联邦探员本周执行了十余份搜查及扣押令，查扣超过420万美元的金融账户资金，以及多辆豪车，包括2022款奔驰G63、2024款保时捷 Panamera和2025款 GMC Yukon Denali。

据检方介绍，这个犯罪网络自2019年起在南加州运作，成员主要为中国公民，其中不少系非法居留者。他们与位于印度的诈骗呼叫中心紧密合作，冒充技术支持人员、政府官员或银行职员，向受害者打去未经请求的电话或电子邮件。

诈骗者通过编造谎言和心理操控获取信任，甚至远程访问受害者电脑。常见手法是让受害者相信其误收退款，并通过施压或恐吓，迫使受害者以电汇、现金邮寄或礼品卡形式“归还”钱款。

实际上，受害者寄送的现金被要求寄往美国境内的短租房，由团伙成员利用假身份接收。

YouTuber成破案关键

案件调查中，知名YouTuber 博主“Scammer Payback”（网名 Pierogi）在收集关键证据方面发挥了重要作用。在一系列视频中，Pierogi 与来自 “Trilogy Media” 的两位 YouTuber 合作，并分别在各自的频道上发布了视频。

在多次协调的“钓鱼行动”中，“Scammer Payback” 与 “Trilogy Media”诱使诈骗分子上钩，并在镜头前当面揭穿，随后将视频上传至各自频道。2020年和2021年发布的视频帮助执法部门确认了张智毅（Zhiyi Zhang，音译）、陈笃笃（Dudu Chen，音译） 和陈华健（Huajian Chen，音译） 的身份，这三人均在起诉书中被点名。这些视频不仅揭示了整个阴谋的运作方式，还帮助识别出该组织的高层成员。

该团伙成员张智毅曾使用“Cream Pablo”和“Hans Bum”等化名租住短租屋以接收受害者寄来的包裹。他和同伙按件收取报酬，并频繁更换地点以躲避执法追查。

政府提交的一份羁押文件指出，仅张智毅一人，就涉及至少180万美元。

文件还写道，在其中一次行动中，Pierogi 按照诈骗分子的指示，将一包现金寄给名为 “Hans Bum” 的人，地址在旧金山南部。

“Trilogy Media”随后将一个诱饵包裹送至该地址，并当场质问收件人，结果发现对方就是张智毅。张智毅在镜头前暴露了真实身份，并承认自己因收取包裹而获利，从而揭示了他在诈骗计划中的角色。

YouTuber博主将拍摄到的录像交给执法部门，调查人员随后通过未打码视频、租赁记录和其他调查手段确认了张智毅的身份。

张智毅最终于2025年8月19日在洛杉矶国际机场被联邦探员逮捕。

HSI圣地亚哥负责人Shawn Gibson表示：“这项调查摧毁了一个掠夺性犯罪组织，该组织设计复杂骗局、操控全美受害者，导致他们失去辛苦积蓄。我们将继续追捕此类组织，保护社区安全。”

国税局刑事调查洛杉矶办事处负责人Tyler Hatcher则表示：“这个所谓的华人犯罪集团为印度诈骗呼叫中心洗钱，他们的目标是美国老年群体。本案的逮捕与查扣行动表明，IRS-CI致力于保护最脆弱的群体，同时切断犯罪利益。”

部分人员名单一览（仅洛杉矶）——

Case Number 25-cr-1762-TWR：

Hongsen Cao，年龄24，洛杉矶

Case Number 25-cr-1765-TWR

Zhiyi Zhang, aka “Cream Pablo” ，年龄29，洛杉矶
Chongchong Li ，年龄29，洛杉矶

详细名单可查询：

https://www.justice.gov/usao-sdca/pr/youtube-scambaiters-help-dismantle-65-million-multinational-fraud-ring-targeting

（综合报道：Yumi）