据洛杉矶华人资讯网8月14日报道 一名中国公民周四被判处28个月联邦监禁，其通过开设洗钱账户、收取诈骗受害者寄送的现金包裹等方式，为所谓“杀猪盘”投资骗局中窃取的约350万美元进行洗钱。
这名中国公民名为刘莉（Li Liu，音译），又名李秋南（Qiunan Li，音译）和赵晓莹（Xiaoying Zhao，音译），现年27岁、居住在洛杉矶韩国城。她已于6月4日对一项共谋洗钱指控认罪。
“杀猪盘”通常始于诈骗者在交友软件、社交媒体或通过陌生来电/短信接触受害者，常伪装成拨错号码。诈骗者与受害者建立关系并逐步获取信任，最终诱导其进行所谓的商业投资。
受害者随后被引导至运营虚假投资平台的其他团伙成员处，被说服为金融投资转账。资金一旦汇入诈骗者控制的账户，虚假投资平台通常会显示可观盈利，诱使受害者追加投资。最终受害者无法取回资金，往往蒙受重大损失。
2024年9月，刘莉使用冉夏（Xia Ran，音译）等假护照为空壳公司Ocean X Trading Ltd Inc开设银行账户并控制该账户至2025年4月。多名骗局受害者将资金汇入该账户。仅2024年10月，刘莉就向香港公司Alamo Tech Ltd转移了83,461美元。
作为共谋计划的一部分，刘莉及其同伙还使用包括护照、加州驾照在内的假身份证件，在邮件代收点开户并领取电诈受害者寄送的现金包裹。例如2025年3月，刘莉使用“李秋南”假护照等材料，以Sunny South Trading Inc名义在洛杉矶韩国城某货运公司开户。2025年4月间，该地址共收到6个现金包裹。
刘莉拆封拍摄包裹内容后，将赃款汇总转交给同案被告、28岁的韩国城居民吕帅（Shaui Lyu，音译）等其他共犯。吕帅手机中存有约46张现金照片，多为刘莉传送。执法部门估算这些照片中现金总额约350万美元。
该团伙还雇佣运钞员转移赃款。2025年3月，刘莉参与将逾20万美元现金从达拉斯运至洛杉矶。每次交接时，运钞员与受害者需出示相同序列号的美钞确认身份。2025年4月，吕帅手机中存有100多张序列号美钞照片，每张代表一次现金交接。
刘莉在认罪协议中承认收取了洗钱报酬。执法部门在其住所查获尚未转交的10.4万美元赃款，并截获27个未领取包裹，内含约28.5万美元现金和8.7万美元金条。
来自中国的无证移民吕帅同样于6月4日对共谋洗钱罪认罪，将在9月4日量刑听证会上面临最高20年联邦监禁。
编译：Summer
司法部网站截图
这名中国公民名为刘莉（Li Liu，音译），又名李秋南（Qiunan Li，音译）和赵晓莹（Xiaoying Zhao，音译），现年27岁、居住在洛杉矶韩国城。她已于6月4日对一项共谋洗钱指控认罪。
“杀猪盘”通常始于诈骗者在交友软件、社交媒体或通过陌生来电/短信接触受害者，常伪装成拨错号码。诈骗者与受害者建立关系并逐步获取信任，最终诱导其进行所谓的商业投资。
受害者随后被引导至运营虚假投资平台的其他团伙成员处，被说服为金融投资转账。资金一旦汇入诈骗者控制的账户，虚假投资平台通常会显示可观盈利，诱使受害者追加投资。最终受害者无法取回资金，往往蒙受重大损失。
2024年9月，刘莉使用冉夏（Xia Ran，音译）等假护照为空壳公司Ocean X Trading Ltd Inc开设银行账户并控制该账户至2025年4月。多名骗局受害者将资金汇入该账户。仅2024年10月，刘莉就向香港公司Alamo Tech Ltd转移了83,461美元。
作为共谋计划的一部分，刘莉及其同伙还使用包括护照、加州驾照在内的假身份证件，在邮件代收点开户并领取电诈受害者寄送的现金包裹。例如2025年3月，刘莉使用“李秋南”假护照等材料，以Sunny South Trading Inc名义在洛杉矶韩国城某货运公司开户。2025年4月间，该地址共收到6个现金包裹。
刘莉拆封拍摄包裹内容后，将赃款汇总转交给同案被告、28岁的韩国城居民吕帅（Shaui Lyu，音译）等其他共犯。吕帅手机中存有约46张现金照片，多为刘莉传送。执法部门估算这些照片中现金总额约350万美元。
该团伙还雇佣运钞员转移赃款。2025年3月，刘莉参与将逾20万美元现金从达拉斯运至洛杉矶。每次交接时，运钞员与受害者需出示相同序列号的美钞确认身份。2025年4月，吕帅手机中存有100多张序列号美钞照片，每张代表一次现金交接。
刘莉在认罪协议中承认收取了洗钱报酬。执法部门在其住所查获尚未转交的10.4万美元赃款，并截获27个未领取包裹，内含约28.5万美元现金和8.7万美元金条。
来自中国的无证移民吕帅同样于6月4日对共谋洗钱罪认罪，将在9月4日量刑听证会上面临最高20年联邦监禁。
编译：Summer
相关主题
